إعجاب(3)
طباعة
ارسل إلى صديق
البنوك و القطاع المصرفي
الوقاية من غسيل الأموال الملوثة
رمز الدورة: U795 تاريخ الإنعقاد: 23 - 27 ديسمبر 2024 دولة الإنعقاد: برشلونة (اسبانيا) التكلفة: 5565 €
مقدمة عن الدورة التدريبية:
تم تصميم الدورة لمساعدتك على فهم الأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها، وكيفية تسويقها واستثمارها ، وكيفية حماية نفسك من آثارها الضارة. سيعلمك أيضًا أهمية الحفاظ على أسرار عملاء البنك الذي تتعامل معه ، والآثار المترتبة على الكشف عنها لأطراف أخرى.
أهداف الدورة التدريبية:
في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية .
- الفهم الاساسي لتمويل الارهاب.
- الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر.
- التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها.
- القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها.
- التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها.
- التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها.
الفئات المستهدفة:
- مدارء الفروع ونوابهم وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وإلى كافة العاملين في البنوك والمصارف .
محتوى الدورة التدريبية:
الوحدة الأولى: مفهوم الأموال الملوثة .
- تعريف عمليات غسيل الأموال .
- مصطلحات عمليات غسيل الأموال .
- أهداف عمليات غسيل الأموال .
الوحدة الثانية: مصادر الأموال الملوثة .
- أساليب غاسلي الأموال الملوثة .
- كمية غسيل الأموال دوليا وعربيا .
- أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال .
- آثار تنظيف الأموال .
الوحدة الثالثة:مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية.
- التعريف بمبدأ أعرف عميلك ..
- مراحل تنظيف الأموال .
- أساليب تنظيف الأموال .
- اتجاهات غسيل الأموال
الوحدة الرابعة: كيفية التعرف على حالات غسيل الأموال الملوثة .
- الوضع العالمي بشأن غيسل الأموال .
- التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة .
- المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسيل الامـ
- سمات ظاهرة غسيل الأموال .
- المشاكل التي تعترض التحقيق .
الوحدة الخامسة: العوامل التي تجعل البلد جاذبا لغاسلي الأموال
- التسهيلات المصرفية وتنوعها. ه تحديد مفهوم سر المهنة المصرفية .
- التوجه نحو الأخذ بفكرة السرية المصرفية.
- السرية المصرفية والعلاقة الدردية مع عمليات غسيل الأموال.
- تعريف السرية المصرفية .
- أركان وأسس السرية المصرفية .
- مسؤولية البنك في المحافظة على السرية المصرفية .
- الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي سرية العمل المصرفي .
- الحالات التي ترتفع فيها المسؤولية عن إفشاء الأسرار .
تاريخ الإنعقاد23 - 27 ديسمبر 2024
رمز الدورةU795
دولة الإنعقاد برشلونة (اسبانيا)
التكلفة 5565 €